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微資訊!上海12項(xiàng)措施強(qiáng)化銀行保險(xiǎn)領(lǐng)域行政司法協(xié)作

來源:上海證券報(bào)


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非法集資案件數(shù)量連續(xù)三年下降、打擊“代理退保黑產(chǎn)”涉案人數(shù)達(dá)150人……4月18日,上海市人民檢察院與上海銀保監(jiān)局會(huì)簽《加強(qiáng)銀行保險(xiǎn)領(lǐng)域行政司法協(xié)作完善金融市場(chǎng)法治建設(shè)的合作備忘錄》(下稱《合作備忘錄》),并通報(bào)涉銀行保險(xiǎn)領(lǐng)域刑事司法行政執(zhí)法情況,維護(hù)金融市場(chǎng)秩序,優(yōu)化法治化營(yíng)商環(huán)境。

上海證券記者獲悉,上海市人民檢察院與上海銀保監(jiān)局將加強(qiáng)雙向移送刑事犯罪行政違法案件線索?!逗献鱾渫洝饭?4條,包含建立聯(lián)席會(huì)議機(jī)制、線索雙向移送、案件協(xié)作支持、聯(lián)合專項(xiàng)治理、推動(dòng)機(jī)構(gòu)合規(guī)、加強(qiáng)反洗錢合作等12項(xiàng)工作措施。

根據(jù)《合作備忘錄》,雙方除雙向移送涉嫌犯罪或行政違法案件線索外,還將加強(qiáng)信息共享,及時(shí)互通案件進(jìn)展和處理結(jié)果,提高案件協(xié)作效率。為引導(dǎo)資金更好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì),雙方將有針對(duì)性地聯(lián)合開展涉信貸、保險(xiǎn)等業(yè)務(wù)的專項(xiàng)治理,并暢通刑事司法與行政執(zhí)法銜接工作機(jī)制,共同推動(dòng)銀行保險(xiǎn)領(lǐng)域涉案機(jī)構(gòu)開展合規(guī)工作,構(gòu)建良好營(yíng)商環(huán)境。

嚴(yán)厲打擊,抓好重點(diǎn)金融領(lǐng)域犯罪懲防。上海市人民檢察院副檢察長(zhǎng)龔培華介紹到,2022年上海市檢察機(jī)關(guān)共受理金融犯罪審查逮捕案件418件631人,受理金融犯罪審查起訴案件1218件2064人。從案件主要類型看,受理案件罪名分布前三的為非法吸收公共存款罪、非法經(jīng)營(yíng)罪(非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨、保險(xiǎn)、資金支付結(jié)算業(yè)務(wù))和集資詐騙罪。

科技賦能,全力維護(hù)金融市場(chǎng)秩序。上海銀保監(jiān)局副局長(zhǎng)曹光群介紹稱,該局通過科技賦能數(shù)字化監(jiān)管,構(gòu)建一體化“云作戰(zhàn)”新模式,靶向定位、精準(zhǔn)打擊涉眾性強(qiáng)、風(fēng)險(xiǎn)隱蔽、社會(huì)危害性大的“代理退保黑產(chǎn)”,依法打擊保險(xiǎn)欺詐、貸款詐騙等違法犯罪活動(dòng)。

“去年以來,上海地區(qū)打擊‘代理退保黑產(chǎn)’涉案人數(shù)達(dá)150人,法院已判決91人,打擊保險(xiǎn)欺詐犯罪團(tuán)伙33個(gè),抓獲犯罪嫌疑人70余人?!辈芄馊悍Q。

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