南京聚隆: 關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知公告
證券代碼:300644???????????證券簡稱:南京聚隆?????????????公告編號:2023-039
???????????南京聚隆科技股份有限公司
????????關(guān)于召開?2022?年年度股東大會的通知公告
(相關(guān)資料圖)
???本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
???一、召開會議的基本情況
???(一)股東大會屆次:2022?年年度股東大會
???(二)股東大會的召集人:南京聚隆科技股份有限公司(以下簡稱“公
司”)董事會。公司第五屆董事會第十八次會議決定于?2023?年?5?月?18?日召開
???(三)會議召開的合法、合規(guī)性:本次股東大會召集程序符合《公司法》
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、
規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。
???(四)會議召開的日期、時間:
聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票的具體時間為?2023?年?5?月?18?日?9:15-15:00?期間的任意
時間。
???(五)會議召開的方式:本次股東大會采取現(xiàn)場投票方式和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式。
出席現(xiàn)場會議。
系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺,公司股
東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票表決結(jié)果為準。
???(六)股權(quán)登記日:2023?年?5?月?11?日(星期四)
???(七)會議出席對象:
登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大
會,并可以書面委托代理人出席和參加表決,該股東代理人可以不必是公司的
股東;
???(八)現(xiàn)場會議召開地點:南京江北新區(qū)聚龍路?8?號南京聚隆科技股份有
限公司?2?樓?208?會議室
???二、會議審議事項
????????????????????????????????????????????備注
?提案編碼?????????????????提案名稱
??????????????????????????????????????????該列打勾的欄
???????????????????????????????????????????目可以投票
非累積投票提案
??????????《關(guān)于〈公司?2022?年度財務(wù)決算及?2023?年度財務(wù)
??????????預(yù)算報告〉的議案》
??????????《關(guān)于〈公司?2022?年度募集資金存放與實際使用情
??????????況的專項報告〉的議案》
??????????《關(guān)于公司?2022?年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)
??????????方資金往來情況的議案》
??????????《關(guān)于公司?2022?年度日常性關(guān)聯(lián)交易情況及?2023
??????????年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》
??????????《關(guān)于公司為子公司申請銀行綜合授信額度提供擔
??????????保的議案》
???????????《關(guān)于公司變更注冊資本并修訂〈公司章程〉的議
???????????案》
?????上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會第十八次會議、第五屆監(jiān)事會第十七次會
議審議通過,程序合法,資料完備,獨立董事就相關(guān)事項發(fā)表了同意的獨立意
見。具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?4?月?22?日在巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告及文
件。
?????第?9?項涉及關(guān)聯(lián)交易,關(guān)聯(lián)股東回避表決。
?????上述議案?12、13、14?均需要經(jīng)過股東大會特別決議通過,即出席股東大會
的股東所持表決權(quán)的?2/3?以上通過;其他議案需經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)
的?1/2?以上通過。
?????公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。
?????三、會議登記等事項
?????(一)登記時間:2023?年?5?月?17?日上午?9:00?至?12:00,下午?13:00?至
?????(二)登記地點:南京江北新區(qū)聚龍路?8?號南京聚隆科技股份有限公司證
券部
?????(三)登記方式:現(xiàn)場登記、信函或傳真方式登記(采用信函或傳真形式
登記的,請進行電話確認)。
?????法定代表人出席會議的,應(yīng)持股東證券賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印
件、法定代表人身份證明書及身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù);
?????法人股東委托代理人出席會議的,代理人應(yīng)持股東證券賬戶卡、加蓋公章
營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東出具的授權(quán)委托書(詳見附件?3)及代理人身份證復(fù)印
件辦理登記手續(xù)。
東委托代理人出席會議的,代理人應(yīng)持委托人的股東證券賬戶卡、身份證、股
東出具的授權(quán)委托書(詳見附件?3)和受托人的身份證辦理登記手續(xù)。
記表》(詳見附件?2),以便登記確認。傳真請在?2023?年?5?月?17?日?17:00?前傳
至公司證券部。來信請寄:南京江北新區(qū)聚龍路?8?號證券部收,郵編:210032
(信封請注明“股東大會”字樣),不接受電話登記。
議簽到時,出席會議的股東及股東代理人必須攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時
到會場辦理會議入場手續(xù)。
??(四)會議聯(lián)系方式
??會議聯(lián)系人:范悅謙、虞燕
??會議聯(lián)系電話:025-58647479
??會議聯(lián)系傳真:025-58746904
??聯(lián)系地址:南京江北新區(qū)聚龍路?8?號
??郵政編碼:210032
??(五)會議費用
??會期預(yù)計半天。出席人員的食宿、交通費及其他有關(guān)費用自理。
??四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
??在本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和?互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作需要說明
的內(nèi)容和格式詳見附件?1。
??五、備查文件
??(一)《南京聚隆科技股份有限公司第五屆董事會第十八次會議決議》
??(二)《南京聚隆科技股份有限公司第五屆監(jiān)事會第十七次會議決議》;
??(三)深交所要求的其他文件。
??特此公告。
??附件:
??????????????????南京聚隆科技股份有限公司
??????????????????????????????董事會
?????附件?1:
????????????????????參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
?????一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
?????本次股東大會議案為非累積投票議案,填報表決意見:同意、反對、棄
權(quán)。
?????股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時,以第一次有效投票為準。如股東先
對具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表
決意見為準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票
表決,再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
?????二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
?????三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
任意時間。
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引(2016?年修訂)》的規(guī)定辦理身份認證,取得
“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登
錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)?http://wltp.cninfo.com.cn?規(guī)則指引欄目查閱。
在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
??附件?2:
?????????????????南京聚隆科技股份有限公司
股東姓名(名稱):????????????身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼:
委托代理人姓名:?????????????身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼:
股東賬號:????????????????持股數(shù)量:
聯(lián)系電話:????????????????電子郵件:
聯(lián)系地址:????????????????郵編:
是否本人參會:??????????????備注:
??備注:沒有事項請?zhí)顚憽盁o”。
附件?3:
???????????????南京聚隆科技股份有限公司
??本人(本公司)作為南京聚隆科技股份有限公司的股東,茲全權(quán)委托
________先生/女士代表本人(本公司)出席南京聚隆科技股份有限公司?2022
年年度股東大會,受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對該次會議的各項議案
進行投票表決,并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。
??本人(或本公司)對該次會議審議的各項議案的表決意見如下:
提案編碼???????????????提案名稱????????????????備注?同意?反對?棄權(quán)
非累積投票提案
?????????《關(guān)于〈公司?2022?年度董事會工作報告〉的議
?????????案》????????????????????????????√
?????????《關(guān)于〈公司?2022?年度監(jiān)事會工作報告〉的議
?????????案》????????????????????????????√
?????????《關(guān)于〈公司?2022?年年度報告及其摘要〉的議
?????????案》????????????????????????????√
?????????《關(guān)于〈公司?2022?年度財務(wù)決算及?2023?年度
?????????財務(wù)預(yù)算報告〉的議案》???????????????????√
?????????《關(guān)于〈公司?2022?年度募集資金存放與實際使
?????????用情況的專項報告〉的議案》?????????????????√
?????????《關(guān)于公司?2022?年度非經(jīng)營性資金占用及其他
?????????關(guān)聯(lián)方資金往來情況的議案》?????????????????√
?????????《關(guān)于公司?2022?年度日常性關(guān)聯(lián)交易情況及
?????????《關(guān)于公司為子公司申請銀行綜合授信額度提
?????????供擔保的議案》???????????????????????√
?????????《關(guān)于公司變更注冊資本并修訂〈公司章程〉
?????????的議案》???????????????????√
打“√”為準,對同一審議事項不得有兩項或多項指示。如果委托人對某一審議
事項的表決意見未作具體指示或?qū)ν粚徸h事項有兩項或多項指示的,受托人
有權(quán)按自己的意思決定對該事項進行投票表決。
??委托人簽名(法人股東需加蓋公章):
??委托人身份證號碼(營業(yè)執(zhí)照號碼):
??委托人股東賬號:
??委托人持股數(shù)量:??????股(實際持股數(shù)量以中登公司深圳分公司登記的股
權(quán)登記日下午收市時的數(shù)量為準)
??受托人簽名:
??受托人身份證號碼:
??委托人(簽字蓋章):
????????????????????????????委托日期:?年?月?日
??附注:1、單位委托須加蓋單位公章;
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